Банк России отозвал лицензию у «Логоса»

Центральный банк России 20 апреля отозвал лицензию у московского Инновационно-коммерческого банка «Логос».

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, на 1 апреля банк занимал 514-е место в банковской системе РФ.

– В деятельности финансовой организации установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним, – сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, в 2018 году «Логос» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, пишет ТАСС.

Сайт газеты «Южные горизонты» напоминает, что ресурсный банк данных стал доступен читателям 32 библиотек Южного округа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центробанк отозвал лицензию у московского «Русского Торгового Банка» (далее...)