Банк «Арсенал» в Москве остался без лицензии

ЦБ РФ 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Арсенал».

По данным ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.

При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Об этом сообщают РИА Новости.

Напоминаем, что 8 сентября Рособрнадзор отозвал лицензию столичного Института правовой экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 

Банк России 21 августа лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк «Северо-Восточный Альянс» (далее…)