Банк «Стар Альянс» в Москве лишился лицензии

Банк России отозвал с 25 января лицензию у московского коммерческого банка «Стар Альянс».

Банк больше не может осуществлять банковские операции. Стоит отметить, что банк не являлся участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, в деятельности «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Напоминаем, что в начале января Рособрнадзор объявил о приостановке действия лицензии Московской академии экономики и права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Герман Греф считает банки вчерашним днем финансовой системы (далее…)